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穗砍断涉50亿跨国造假链侦破涉亿元贷款贿赂案

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发表于 2014-2-3 01:40:02 |显示全部楼层
广州机关公布2012年“三打两建”十大典型案件
740警力摧毁特大欺行霸市集团
去年2月,越秀警方在侦办一起“救护车”因非法运转病人纠纷而引发打架斗殴的案件中,发现了一个存在于市内各大医院之间、专门从事转运重症病患者进行非法运营的团伙。
■商业贿赂案件
■广州微博粉丝在参观110服务台。警方供图
■广州警方2012年成绩总结
侦破商业贿赂案涉亿元贷款
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打掉非法运营“救护车”团伙
之后,越秀警方发现这是一个涉及全国多个省市的特大制售假冒英国名牌喷码机的犯罪网络。6月21日至25日,越秀警方全国收网,捣毁了一批制假售假公司,抓获犯罪嫌疑人89人,端掉犯罪30个,查获假冒喷码机一大批。
2012年6月7日,经过连续半年缜密的侦查,广州市“228”专案组抽调740名警力,果断出击,成功摧毁一个盘踞在从化市、以黄×堂为首的特大欺行霸市犯罪集团,刑事团伙58名,捣毁主要犯罪4个,缴获仿制枪2支以及弓弩、刀具、电脑、账簿等作案工具和涉案物品一大批。“228”专案是全市开展“打欺”工作中出动警力最多、刑事嫌疑人数最多的案件。
增城警方摧毁“专职队”
警方经过走访调查发现,涉案的王某青、王某春、雷某精等人是一个涉恶犯罪团伙,犯有寻衅滋事、聚众斗殴、、故意损毁公私财物等刑事案件17,是一个多端的“专职队”。专案组从2012年3月份开始,对该犯罪团伙进行逐个侦查,并于当年4月13日下午在增城市荔城街和新塘镇统一采取了收网行动,共抓获该团伙23名,缴获钢珠枪1支,子弹1颗,涉案汽车3辆以及匕首、砍刀等凶器一批。
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广州警方经过半年多时间的深挖细查,从一起合同诈骗案入手,成功侦破了两涉及违规贷款共计1亿多元的特大商业贿赂案件。
2012年3月16日,广州市、荔湾区两级机关抽调近400名警力,兵分8,成功摧毁以王某全为首的荔湾区芳村花卉市场欺行霸市犯罪团伙,共抓获团伙56名,缴获仿“64式”等涉案物品一大批。该案是广州“三打”专项行动第一批重点挂牌督办案件,同时也是广州开展“三打”专项行动以来侦破涉案人数最多、性质最严重、影响最大的欺行霸市案件。
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2012年2月17日,增城市新塘镇发生一起寻衅滋事案件。在增城市新塘镇做土石方工地的3台钩机遭到多名男子砸坏。
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广州天河警方经近4个月的艰苦侦查,于2012年6月26日至29日先后在花都区、萝岗区、白云区及天河区的兴华、车陂、沙东等地,打掉8个制贩假烟犯罪团伙,捣毁印制假烟烟盒、商标标识地下印刷工厂1个,抓获周某等60名制售假烟嫌疑人。
2012年年初,广州越秀警方接群众举报称广州某公司出售假冒知名注册商标的喷码机。经过深入摸排,警方发现该销售背后隐藏着一个庞大的犯罪网络,于是循线追踪,逐穗砍断涉50亿跨国造假链侦破涉亿元贷款贿赂案步将集生产、加工、维修、销售等于一身的上线——广州某精密机电有限公司挖掘出来,以犯罪嫌疑人谢某周、谢某标为首的制售假冒知名喷码机的特大的犯罪团伙浮出了水面。3月21日,越秀警方出动近百名警力成功将该犯罪团伙端掉,抓获犯罪嫌疑人60人,捣毁制售6个,缴获假冒喷码机、生产工具、耗材等一大批。
砍断涉50亿跨国造假链条
捣毁假烟产销链2亿损失
另外还查明,王某在2009年利用职务之便,以同样手法为广东某集团有限公司违规发放贷款3000万元,事后得到“好处费”130多万元,王某用该笔“好处费”作为首期款在清远某楼盘购买了一栋豪华别墅。
芳村花卉市场“装卸霸王”
摧毁假冒知名喷码机犯罪网络
■欺行霸市案件
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经查,广州某出租汽车有限公司营运部经理蔡某通过暗示或者多收车款少开金额甚至不开收据凭证等方式,向司机索要好处费,涉及8辆车10个人,涉案金额3.8万元。在掌握确凿后,将收受出租车司机“茶水费”的嫌疑人蔡某归案,成功破获全省“三打两建”首商业贿赂案件。
2012年,广州某出租车司机“茶水费”事件被各新闻广泛报道。广州警方以非国家工作人员受贿案立案,克服取证的种种困难,迅速开展侦查工作。
2012年4月23日,广州市“113”专案组出动400多名警力,打掉了一个以福建人庄某为首、长期垄断广州市番禺、海珠、天河、黄埔、白云等区沙县小吃连锁店食材供货渠道的欺行霸市团伙,抓获犯罪嫌疑人59名,缴获1支、迫击炮弹1发、砍刀8把、斧头5把、印章40枚、涉假高档白酒369支、涉假高档红酒318支,奔驰等涉案高级轿车13辆。
该专案取得了广州市历年打击假烟犯罪的最大战绩,包括缴获价值1000余万元的假烟盒印刷生产线1条,价值2000余万元的假烟5848条、烟支102万支,查扣涉案汽车3辆和印刷机、卷烟机、切线机等制假设备一批,彻底铲除了该集源头假烟盒和白条烟支生产、中间供货商经销、假烟手工包装工场生产销售的产、供、销“一条龙”式假烟产业链条,为国家经济损失2亿余元。
3月29日凌晨2时,越秀警方兵分三,奔赴中山三某医院、农林东东园新村、白云区永泰新村三个点实施收网行动,一举抓获以孟某(女,湖南岳阳人)、陈某(男,湖南东安人)为首的涉嫌从事非法运营“救护车”的18名团伙,并从东华西、白云区永泰新村磨刀坑等地方缴获该团伙自行改装的“救护车”4辆,以及警灯、白大褂、派车单等赃物一批。
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2012年1月,广州警方接到群众举报线索,有一跨国犯罪团伙向国外出口假冒国际知名皮具。由于该案涉及跨国犯罪,引起了、广东省的高度重视。4月24日,将该案列为“破案会战”重点督办案件,行动代号命名为“蓝色计划”。5月29日,以广州作为主战场,深圳、福建等多地警方统一开展“蓝色计划”破案行动。当天的行动中,广州警方共出动包括经侦、、特警、治安多警种在内的450余名警力,捣毁了37个制售假,抓获该起跨国犯罪团伙主犯钱某收、代某勤、杨某锋在内的73名犯罪嫌疑人,查获假冒“LV”、“GUCCI”、“MK”、“HERMES”等国际名牌的手袋成品等皮具96万件,涉案价值达到50多亿元,缴获假五金配件一大批,切皮机、压纹滚筒等制假机器设备17台,以及用于收款转账的存折68本、银行卡23张,。这是广州市成功发起的全国首例跨国打击制售假冒国际名牌集群战役。
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去年,广州警方在“三打”专项行动中,举全市之力一举摧毁欺行霸市团伙1078个,抓获各类犯罪嫌疑人近万名。以下是其中的十个典型案件,包括荔湾区芳村花卉市场欺行霸市犯罪团伙的和涉及50多亿元的跨国制售假名牌皮具案。
打掉垄断沙县小吃食材供货团伙
2011年,广州市经侦支队立案侦查广州某科技有限公司颜某涉嫌合同诈骗一案,发现颜某还涉嫌利用虚假资料从银行骗取巨额贷款。经过调查取证工作,继而又挖出了担任某发展银行广州分行中小企业业务经营中心总经理的犯罪嫌疑人王某。经查,王某利用审批贷款的职务便利,贷款审查员谢某,通过伪造申请贷款的书证资料,帮助颜某实际控制的两家空壳公司向该行的多间支行申请获取到银行贷款共计7800万元。为此,颜某向王某支付了贷款额2%的回扣共计320多万元。上述贷款中4000多万元被颜某用于相关银行的贷款,3000多万元被用于其个人高利贷及个人挥霍,给银行造成巨额损失。
经理收出租车“茶水费”被抓
■制假售假案件
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